[孝感網]工行bet36體育投注:支行持續增強反洗錢能力

更新時間:2019年05月18日 點擊數: 次 我要投稿 字號:

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2019-05-17來源:孝感晚報

2019年1月份以來,工行孝感bet36體育投注:支行在反洗錢管理工作中,嚴格執行客戶身份識別制度,自覺履行反洗錢義務,進一步增強營業網點反洗錢能力,起到了切實預防洗錢風險、保持社會金融秩序穩定、弘揚社會正氣、提高我行良好信譽的作用。

一方面,該行進一步完善反洗錢工作機制。樹立反洗錢工作與業務發展同等重要的理念,從強化全員反洗錢意識入手,調整成立了以行長為組長的反洗錢工作領導小組,研究和掌握不同時期出現的新情況、新問題,定期對反洗錢工作執行情況進行檢查,切實履行好反洗錢工作職責,有效維護金融安全。

另一方面,加強反洗錢知識要點的培訓,促進員工業務能力的提升。并結合身邊各種實際案例,對反洗錢知識進行不斷鞏固,提高員工對反洗錢行為和可疑交易情況的判斷能力??突矸菔侗鶚親畛<囊滴?,該行按照制度要求在客戶開立個人賬戶、代售基金、保險業務時嚴格按照實名制的有關規定審查開戶資料,嚴格把關,認真審查“六證”及經辦人身份證的真實性、完整性、合法性,進行核對并登記。對于需要變更身份識別信息的業務,做到嚴格重新識別客戶,從而確保了客戶身份信息的真實完整。

此外,該行全面開展反洗錢宣傳。充分利用服務窗口對外主動發放反洗錢宣傳資料,以供市民閱讀。提高市民對洗錢犯罪的識別能力。 (謝中清)

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